证券简称：嘉事堂            证券代码:002462         公告编号：2017-048



                       嘉事堂药业股份有限公司

             关于第五届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日以邮件
方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知。会议于 2017 年 10 月 15
日（星期日）下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资（浙江同瀚）的议案》

   为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司
与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的
业务辐射。公司拟收购自然人周平、陈法余所拥有并实际控制的浙江同瀚生物技
术有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权, 并按照计划合并目标公司之关
联企业杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限公司全部的医疗器械与耗
材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票.

    详见公司于 2017 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（编号：2017-049）

    2、审议通过《关于公司对外投资（浙江商漾）的议案》

    为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司
与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的
业务辐射。公司拟收购张晓岚、徐茂松及金美所拥有并实际控制的浙江嘉事商漾
医疗科技有限公司（以下简称“浙江商漾”）51%的股权，并按照计划合并目标公
司之关联企业上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部的医疗器
械与耗材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    详见公司于 2017 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（编号：2017-050）。




    特此公告。



                                                  嘉事堂药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2017 年 10 月 16 日