证券简称：嘉事堂             证券代码： 002462          公告编号：2017-051


                        嘉事堂药业股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
十五次会议，于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017
年 10 月 20 日 14 时以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，
实到 8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    审议通过了《2017 年三季度报告（全文及正文）的议案》

    审议通过《2017 年三季度报告（全文及正文）的议案》 经审核，《2017 年
第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2017 年三季度报告全文》（公告编号：2017-054）详见 2017 年 10 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年三季度报告正文》（公
告编号：2017-53）详见 2017 年 10 月 23 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。


                                                  嘉事堂药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 10 月 23 日