证券代码：002462           证券简称：嘉事堂        公告编号：2018-016




                       嘉事堂药业股份有限公司

                 第五届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会

第二十二次会议，于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于

2018 年 3 月 12 日星期一下午 14：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会

议应到董事 8 人，实到 8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符

合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决

形成如下决议：

    审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    本次公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意
公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2018 年 3 月 13
日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项发表了同意意见，具体内容详见 2018 年 3 月 13 日披露于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                                   嘉事堂药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018 年 3 月 13 日