证券简称：嘉事堂                  证券代码： 002462               公告编号：2018-036


                           嘉事堂药业股份有限公司

                   第五届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
二十五次会议，于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2018
年 7 月 10 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    审议通过了《2018 年半年度报告》

    2018 年上半年公司实现营业收入 851,999.08 万元，同比增长 30.36%，实现
归属于母公司的净利润 18,540.25 万元，同比增长 29.82%，实现归属于母公司
扣非后的主营业务净利润 18,236.45 万元，同比增长 23.53%。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《 2018 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                            嘉事堂药业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2018 年 07 月 11 日