证券代码： 002462           证券简称：嘉事堂           公告编号：2019-051


                       嘉事堂药业股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第二次会议，于 2019 年 5 月 21 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议
于 2019 年 5 月 24 日 14 时以现场及通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 人，
实到 6 人，董事陈昌宏、孙建新因公出差请假，并分别委托参会董事续文利、许
帅代为表决，独立董事张晓崧因公出差请假，并委托独立董事吴剑代为表决。会
议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关
规定。会议由董事长主持，经与会董事表决形成如下决议：

    审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》

    同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金
不超过 3000 万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限
公司高碑店分库。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公
告编号：2019-053）。

    特此公告。




                                                  嘉事堂药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 05 月 25 日