沪士电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2018-020




                        沪士电子股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年4月7日以通讯方式
发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。会议于2018年4月18日在公司会
议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过
了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情

况说明及审核意见》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第
4号——股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司监事会结合公示情况对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了
审慎核查，认为：列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法
律法规、规范性文件所规定的条件，均符合《公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。据此，公司监事会同意出具《关于公司2018年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
                                     1
                                 沪士电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告


  《公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况
说明及审核意见》已于2018年4月19日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十七次会议决
议。

                                                 沪士电子股份有限公司监事会
                                                       二〇一八年四月十九日




                                      2