沪士电子股份有限公司独立董事
  关于向 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象
                     授予限制性股票的独立意见

    作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人
民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要
股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或
个人的影响，在认真审阅公司第五届董事会第二十六次会议有关文件及进行充分
的尽职调查后，发表独立意见如下：
    1、由于激励对象李明贵先生在首次授予日前 6 个月存在卖出公司股票情况，
依据《中华人民共和国证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股
权激励》等相关法律规章制度的规定，暂缓其 25 万股限制性股票的授予。目前
暂缓授予条件已经解除，并已符合公司股权激励计划中的全部授予条件。
    2、公司董事会确定的向激励对象李明贵先生授予限制性股票的日期为 2018
年 7 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》以及公司 2018 年限制性股票激励计划中
关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2018 年限制性股票激励计划
中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
    3、激励对象李明贵先生不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规规定的禁止获授股权
激励的情形，并与公司 2017 年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相
符，激励对象李明贵先生的主体资格合法、有效。
    4、公司未向激励对象李明贵先生提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
    综上，我们同意以 2018 年 7 月 12 日为授予日，向激励对象李明贵先生授予
25 万股限制性股票，授予价格为 2.29 元/股。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于向 2018 年限制性股票
激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》签字页）


 独立董事：




    吴安甫                       李树松                  罗正英




                                                     2018 年 7 月 12 日