沪士电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2018-054 沪士电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司(下称“公司”)为尽快完成监事会换届工作,在2018 年9月18日公司2018年第一次临时股东大会会议结束后,以电话及口头方式发出 召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御景 苑二楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次 会议由监事会主席郭秀銮女士主持,出席会议监事经审议,形成如下决议: 一、选举郭秀銮女士为公司监事会主席,任期与本届监事会相同。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 沪士电子股份有限公司监事会 二〇一八年九月十九日 1