沪士电子股份有限公司关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告


证券代码：002463                 证券简称：沪电股份                    公告编号：2019-018




                             沪士电子股份有限公司

     关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
    （1）沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 24 日召开的第六
届董事会第五次会议审议通过《关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资的议
案》，拟同意公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）向其全
资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）增资 3,000 万元人
民币。并提请股东大会授权董事会结合黄石沪士厂区建设情况，在不影响自身正常
经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机，对黄石供应链尚未
开发的土地进行开发。

    （2）该事项已提交公司 2018 年度股东大会审议，有待公司 2018 年度股东大
会审议批准后方能生效。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况
    （1）出资方式：
    黄石沪士使用自有资金、自筹资金或其他法律法规允许的方式对黄石供应链实
施增资。
    （2）标的公司基本情况：
    黄石沪士为公司全资子公司。黄石供应链为黄石沪士全资子公司，成立于 2012
年 5 月 21 日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道 81 号，法人代表为吴传林，
注册资本为贰仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和
限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险
品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租
赁(涉及行业许可持续经营)。

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    黄石供应链已取得房地产开发资质，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生
活配套，其中黄石金山苑 1 期占地面积约 20,290 平方米，建筑面积约 18,955.90
平方米，截止到 2019 年 3 月 24 日已签订商品房预售合同的销售面积约 13,988.25
平方米，已收到商品房预售款项约 5,947.14 万元，黄石金山苑 1 期目前正在办理
竣工结算，预计将在 2019 年内交付。黄石供应链尚未开发的土地占地面积约
79,146 平方米，公司将结合黄石沪士厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提
下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机进行开发。

    截止到 2018 年 12 月 31 日，黄石供应链总资产为 16,430.55 万元，负债总额
为 15,935.25 万元，净资产为 495.30 万元；2018 年度没有取得营业收入，实现营
业利润负 395.63 万元，实现净利润负 395.62 万元（上述财务数据未经审计）。

    本次增资实施完成后, 黄石供应链的注册资本将由人民币贰仟万圆整增加至
人民币伍仟万圆整,黄石沪士仍将持有黄石供应链 100%的股权。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    黄石供应链目前仍处于累计亏损阶段，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区
生活配套，黄石沪士对其实施增资，能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构，
满足其经营以及建设资金需求，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的，并相
应提升其盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

    尽管黄石供应链相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其尚未开发的
土地，公司将结合黄石沪士厂区建设情况，在相关政策允许的范围之内，选择合适
的时机进行开发，整体风险相对可控，但由于房地产开发项目地域性较强，建设周
期长，涉及较多的环节，受到宏观政策风险、工程建设风险等不确定因素的影响也
比较多，黄石供应链未来的经营业绩仍然存在不确定性，敬请投资者及相关人士对
此保持足够的风险认识，并注意注意投资风险。

     四、独立董事意见
    公司独立董事经认真审阅，一致认为：黄石沪士向黄石供应链增资3,000万元
能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构，满足其经营以及建设资金需求，以实
现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的。同意提请股东大会授权董事会结合黄石沪
士厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，
选择合适的时机，对黄石供应链尚未开发的土地进行开发。上述事项符合相关规定，
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不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。


    五、备查文件
   1、公司第六届董事会第五会议决议。
   2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。




                                                      沪士电子股份有限公司董事会
                                                          二○一九年三月二十六日




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