沪士电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2019-031


                         沪士电子股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年5月12日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。会议于2019年5月22
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼
淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《关于向关联自然人销售商品房的关联交易议案》。

    朱立人先生是公司董事吴传林先生（公司实际控制人吴礼淦家族成员之一）
的岳父，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定，关联董事吴
礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决，表决结果：同意5
票；反对0票；弃权0票。

    同意公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司与朱立人先生签订
商品房买卖合同，按市场价格向其销售用途为商业的商品房一套，建筑面积为
299.100平方米，按建筑面积计算，单价为每平方米11,969.24元,总价款为358
万元(四舍五入取整)。

    公司独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，详见2019年5月
23日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的《公司独立董事关于向关联自然人销售商品房的事前认可意见》及《公司独立
董事关于向关联自然人销售商品房的独立意见》。

    《公司关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告》详见2019年5月23日
公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第七次会议决
议》。



                                           沪士电子股份有限公司董事会
                                               二〇一九年五月二十三日




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