沪士电子股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告



证券代码：002463             证券简称：沪电股份                公告编号：2019-035




                       沪士电子股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年6月6日以通讯方式
发出召开公司第六届监事会第七次会议通知。会议于2019年6月17日在公司会议
室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和
国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
会议审议通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激
励计划》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，其已
获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销其持有的已获授但尚
未解锁的1万股限制性股票，回购价格为2.19元/股。

    经审核，监事会同意上述事项，并认为：公司董事会决议拟回购注销部分限
制性股票的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规以及《激励计划》的规定，合法有效。

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    同意将本项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    《公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年6月18日公司指
定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股

票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，以及公司
2017年度股东大会的相关授权，经审核，监事会认为：《激励计划》首次授予的
限制性股票第一个解除限售期解除限售（下称“本次解除限售”）条件已成就，
符合解除限售条件的激励对象共计409人，可解除限售的限制性股票的数量共计
14,621,508股，与其相关事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》、《激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等有关规定。

    同意公司在解除限售期内，尽快办理本次解除限售相关事宜。

    《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒
体《证券时报》以及巨潮资讯网。


    3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的
媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
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三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第七次会议决议。

                                          沪士电子股份有限公司监事会
                                                二〇一九年六月十八日




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