证券代码：002464            证券简称：金利科技           公告编号：2017- 094



                  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
                         关于董事、高管辞职的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



       昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年8月16日收到董事赵小川先生、卢涛先生、总经理郑玉芝女士的书面辞职申请，赵
小川先生因工作调整及自身原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员
会相关职务；卢涛先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职
务；郑玉芝女士根据公司业务发展及完善公司治理架构需要，申请辞去公司总经理
职务。
       赵小川先生辞职后，仍担任公司全资子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司
的执行董事、法定代表人，将侧重于公司未来的投资和并购、整合工作；卢涛先生
辞职后，不再担任公司任何职务。郑玉芝女士辞职后，仍担任公司董事长、财务负
责人。
       鉴于赵小川先生、卢涛先生辞职后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等有关规定，赵小川先生、卢涛先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的
董事后生效。在此期间，赵小川先生、卢涛先生仍将按照相关法律、法规和《公司
章程》的规定继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事
会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。根据相关规定，公司独立董事
对总经理辞职事项发表了独立意见，郑玉芝女士的辞职申请自送达公司董事会之时
起生效。郑玉芝女士辞去总经理职务，不会对公司的日常经营管理活动产生不利影
响。
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    公司董事会对赵小川先生、卢涛先生、郑玉芝女士在任职期间对公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




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                                               董事会
                                         二○一七年八月十八日




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