证券代码：002465         证券简称：海格通信       公告编号：2017-101




                 广州海格通信集团股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2017 年 11 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于 2017 年 11 月 16 日以书面通知、电话、电子邮件等方
式通知公司全体董事及其他列席人员。至 2017 年 11 月 21 日上午，9 位董事分
别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司武汉广电海格房地产开发

有限公司 30%股权的议案》

    基于公司发展战略和投资规划，公司拟将持有的武汉广电海格房地产开发有
限公司（简称“武汉海格”）30%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在广州产
权交易所公开挂牌转让，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格将不低
于 30,300 万元，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。转让后，公司
将不再持有武汉海格股权。

     表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

     （公司《关于拟公开挂牌转让参股公司武汉广电海格房地产开发有限公司
30%股权的公告》刊登于 2017 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和

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      特此公告。




                                         广州海格通信集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2017 年 11 月 21 日




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