证券代码：002465         证券简称：海格通信           公告编号：2017-104




                 广州海格通信集团股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2017 年 12 月 08 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于 2017 年 12 月 03 日以书面通知、电话、电子邮件等方式
通知公司全体董事及其他列席人员。至 2017 年 12 月 08 日上午，9 位董事分别
通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过了《关于拟对外转让控股子公司广州海格智能科技有限公司

80.59%股权的议案》

    广州海格智能科技有限公司（以下简称“海格智能”）为公司控股子公司，

根据公司战略发展需要，公司拟将持有的海格智能 80.59%的股权转让给公司控

股股东广州无线电集团有限公司，依据资产评估公司的评估值，经双方协商一致

同意上述股权转让价格为人民币 2,738.96 万元。

    由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、黄跃珍先生、
白子午先生、杨文峰先生回避了表决。

    表决结果：赞成票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

   （公司《关于拟对外转让控股子公司广州海格智能科技有限公司 80.59%股权
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暨关联交易的公告》刊登于 2017 年 12 月 09 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）




      特此公告。




                                            广州海格通信集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2017 年 12 月 08 日




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