证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-038 号 广州海格通信集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知 广州海格通信集团股份有限公司(以下称 “公司”)于 2018 年 3 月 28 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》,并于 2018 年 4 月 17 日发布了《关于 召开 2017 年度股东大会的提示性公告》。 2、召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2018 年 4 月 20 日 14:30 分在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心召开,网络投票时间为 2018 年 4 月 19 日-2018 年 4 月 20 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间 的任意时间。 3、召集人:公司董事会; 4、主持人:董事长杨海洲先生; 5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 793,918,095 股,占上市公司 总股份的 34.4075%。 其中:通过现场投票的股东 17 人,代表股份 731,999,612 股,占上市公司 总股份的 31.7241%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 61,918,483 股,占上市公司总股份的 2.6835%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 202,918,115 股,占上市公司总 股份的 8.7942%。 其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 140,999,632 股,占上市公司总 股份的 6.1108%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 61,918,483 股,占上市公司总股份的 2.6835%。 3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、 提案审议情况 会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决 议: (一) 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过了《2017 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于董事会取消副董事长职务设置的议案》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 总表决情况: 同意 791,435,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6873%;反对 2,482,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3127%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 200,435,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7766%;反对 2,482,548 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2234%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》 总表决情况: 同意 793,918,095 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议通过了《关于修订公司章程的议案》 总表决情况: 同意 791,500,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6955%;反对 2,417,648 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 200,500,467 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8086%;反对 2,417,648 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1914%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 219,784,485 股,占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 202,918,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 公司独立董事李非先生、李进一先生、万良勇先生在本次股东大会上进行 了述职。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出 具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》 的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、 备查文件 (一)与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2017 年度股东 大会决议; (二)广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公 司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 20 日