证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2018-066 号



                广州海格通信集团股份有限公司
 关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司
                                的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2018 年 6

月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子

公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》。为提高公司经营管理效率，使管

理层次更加精益化，公司决定吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公
司（下称“寰坤通信”）。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关情况说明如下：

    一、合并双方基本情况介绍

    1、合并方

    （1）公司名称：广州海格通信集团股份有限公司

    （2）统一社会信用代码：91440101724308182L

    （3）注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

    （4）注册日期：2000 年 07 月 20 日

    （5）注册资本：人民币 230739.5829 万元

    （6）法定代表人：杨海洲

    （7）经营范围：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监

测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许

可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制

造；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；

软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技

                                    1
术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷

达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器

制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、

无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；

智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术

研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商

品除外）；汽车销售；物联网服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    （8）公司控股股东及股权比例：广州无线电集团有限公司占比 21.76%

    （9）主要财务数据

                                                                     单位：人民币 元

         项目                2017 年 12 月 31 日            2018 年 3 月 31 日
       资产总额                     11,834,565,200.65               11,585,849,120.93
        净资产                       8,147,588,788.15                8,174,285,121.99
         项目                     2017 年度             2018 年 1 月 1 日-3 月 31 日
       营业收入                      3,352,070,732.40                  762,493,576.38
        净利润                        293,284,230.53                    26,696,333.84
备注：2017 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018 年 1 月 1 日-3 月 31

日数据未经审计。

    2、被合并方

    （1）公司名称：广州寰坤通信科技发展有限公司

    （2）统一社会信用代码：914401017806571680

    （3）注册地址：广州高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 C-211 房

    （4）注册日期：2005 年 09 月 29 日

    （5）注册资本：人民币 2500 万元

    （6）法定代表人：周卫稷

    （7）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、

开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备零售；电子

产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；计算机技术开发、技术服

务；卫星通信技术的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

                                         2
可开展经营活动）。

    （8）公司控股股东及股权比例：广州海格通信集团股份有限公司占比 100%

    （9）主要财务数据

                                                                    单位：人民币 元

         项目                2017 年 12 月 31 日            2018 年 3 月 31 日
       资产总额                  5,381,509.81                 5,251,041.23
        净资产                  -7,753,877.19                 -7,990,533.43
         项目                     2017 年度                  2018 年一季度
       营业收入                  3,505,579.15                       0
        净利润                  -11,090,302.20                 -236,656.24
备注：2017 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018 年 1 月 1 日-3 月 31

日数据未经审计。


    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    1、公司整体吸收合并的方式合并寰坤通信的全部资产、负债和业务，寰坤

通信独立法人资格注销。

    2、合并基准日为 2018 年 3 月 31 日。

    3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

    4、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

    三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

    1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管

理效率，降低运营成本。
    2、寰坤通信作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围

内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。



    特此公告。


                                                   广州海格通信集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2018 年 6 月 29 日

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