证券代码：002465          证券简称：海格通信         公告编号：2019-065 号



                     广州海格通信集团股份有限公司
            关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决

定于 2019 年 12 月 10 日（星期二）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东

大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有

关事项通知如下：

   一 、 召 开会 议的基 本情 况

    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议决定召开本次股东大

会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:30 开始

    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 9 日－2019 年 12 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2019 年 12 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 12 月 9 日 15:00 至 2019 年

12 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人

出席现场会议。
                                         1
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所

交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表

决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 12 月 4 日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）2019 年 12 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会

议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼

会议中心。

    二 、会 议审 议事项

    提案 1.00：《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

         1.01 选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事；

         1.02 选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事。

    提案 2.00：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    特别强调事项：

    1、上述提案已经公司第五届董事会第二次会议和第三次会议审议通过，具体内容

请详见公司刊登在《中国证券报 》、《证券时报》、《 证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、提案 1.00 采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 2 名。股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选

人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



                                       2
    3、提案 2.00 为特别表决事项，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

    4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小

投资者的表决单独计票并披露。

    三 、提 案编 码
                             表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                       备注
   提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

 累积投票提案

                 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议
      1.00                                                        应选人数（2）人
                 案》

      1.01       选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事                  √

      1.02       选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事                    √

非累积投票提案

                 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
      2.00                                                               √
                 案》


    四 、会 议登 记等事 项

    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

    3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人

代表证明书及身份证办理登记手续。

    4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2019 年 12 月 9 日

16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    6、登记时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

    7、登记地点：广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，

信函请注明“股东大会”字样。

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    8、联系方式

    联系人：舒剑刚、王耿华

    联系电话：020-82085571

    联系传真：020-82085000

    邮政编码：510663

    9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始

前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

    五 、参 加网 络投票 的具 体操作 流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    （一） 网络投票的程序

    1、投票代码：362465

    2、投票简称：海格投票

    3、填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                         填报
                  对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
                  对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                         合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


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    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    （二） 通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间为：2019 年 12 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三） 通过互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 9 日（现场股东大会召开前一

日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六 、备 查文 件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、公司第五届董事会第三次会议决议。




                                                      广州海格通信集团股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                            2019 年 11 月 20 日




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附件：

                            授     权      委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司董事会：

     兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 12 月 10 日下午
在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开的广州
海格通信集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号                           审议事项                                  表决结果
                                                                        同意票数
 1.00    《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
                                                                    （应选人数为 2）
 1.01    选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事

 1.02    选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事

                                                                  同意     反对     弃权
 2.00    《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》


注 1：提案 1.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所
持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投
的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数
小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
注 2：提案 2.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者
必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受   托 人    签 名：

受托人身份证号码：

委      托   日   期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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