证券代码：002466     证券简称：天齐锂业    公告编号：2014- 029



                四川天齐锂业股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


         公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2014 年

4 月 11 日下午 14:00 在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2014 年 4 月 8 日以电子

邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士

主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监

事经认真审议通过以下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于

使用自有资金购买银行理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、

建设需求前提下，公司及全资子公司使用不超过 2.5 亿元人民币自

有资金购买保本收益型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的

使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法

律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司及全资子公司
使用不超过 2.5 亿元人民币的自有闲置资金购买保本收益型银行理

财产品。

    《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》和《上海证券报》。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于

公司2013年度资产核销的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资

产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。

公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资

产进行核销。

    《关于 2013 年度资产核销情况的公告》详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》和《上海证券报》。

    特此公告。



                                四川天齐锂业股份有限公司监事会

                                           二〇一四年四月十二日