证券代码：002466       证券简称：天齐锂业       公告编号：2014- 028



                   四川天齐锂业股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次

会议（以下简称“会议”）于2014年4月11日上午9:30在四川省成都市高朋

东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生

召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月8日通过传真、

电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会

议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法

规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   同意公司及全资子公司在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情

况下，使用不超过 2.5 亿元人民币自有资金购买银行保本收益型理财产品，

进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收

益，实现公司及股东利益最大化。
    公司监事会、独立董事审议并就该议案发表了意见，公司保荐机构华

龙证券有限责任公司出具了保荐意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、审议通过公司《关于公司 2013 年度资产核销的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    公司监事会、独立董事审议并就该议案发表了意见，详细内容请查看

同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司《关于 2013 年度资产核销情况的公告》详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    此议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

    特此公告。



                                 四川天齐锂业股份有限公司董事会
                                         二〇一四年四月十二日