证券代码：002466         证券简称：天齐锂业       公告编号：2014- 076



                    四川天齐锂业股份有限公司
                 关于预计 2014 年度竞拍总额的公告

             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

        确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 7 月 18 日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对，0

票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2014 年度竞拍总额的议案》，公

司提请股东大会授权公司董事会自本议案获得股东大会通过之日起至 2014

年度股东大会召开前，在总额不超过 10 亿元人民币的范围内参与与公司主营

业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍。

    在上述期间内，若累计竞拍金额不超过本次预计竞拍总金额的，由公司

董事会审议；若实际累计竞拍金额超过本次预计竞拍总金额的且超过董事会

权限的，公司将超出额度的竞拍事项提交股东大会审议并披露。若竞拍的标

的构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将经

董事会审议后提交股东大会进行审议。

    一、竞拍标的选择要求

    公司参与竞拍的标的必须是与公司主营业务（含与主业相关的上下游业

务）相关标的。

    二、竞拍资金的来源
    公司参与竞拍的资金由公司自筹解决。

    三、竞拍方式

    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号：土地使

用权及股权竞拍事项》相关条款之规定，公司本次预计的竞拍是指上市公司

以投标、拍买或者挂牌竞价方式取得与公司主营业务（含与主业相关的上下

游业务）相关股权事项的行为。

    三、预计竞拍总额的必要性和对公司的影响

    本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业务（含与主业相关的上

下游业务）相关标的，将有利于丰富公司的主营业务范围，完善公司产业链

布局，进一步夯实公司发展基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的

风险，实现股东利益最大化。公司将按照国家相关部门的法律规章、指引以

及公司的内部控制制度严格履行决策论证程序和信息披露义务，提高决策的

科学性、严谨性，保护公司及全体股东利益不受损害。

    四、累计竞拍总金额

    截止目前，公司本年度参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业

务）相关标的的竞拍总金额为 0 元。

    五、独立董事意见

    公司独立董事同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议并发表如下

独立意见：本次公司拟将该议案提交股东大会审议，旨在提高公司参与竞拍

优质标的的速度和效率；且本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业

务（含与主业相关的上下游业务）相关标的，将有利于完善公司产业链布局，

进一步夯实公司发展的基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的风险，
实现股东利益最大化。

    六、备查文件

   1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；

   2、独立董事关于预计 2014 年度竞拍总额的独立意见；

   特此公告。

                               四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                         二〇一四年七月十九日