证券代码：002466     证券简称：天齐锂业    公告编号：2014- 074



                四川天齐锂业股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告


         公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2014 年

7 月 18 日下午 14:00 在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2014 年 7 月 17 日以电

子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女

士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会

监事经认真审议通过以下议案：

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于补选第三届

监事会非职工代表监事的议案》

    近日，公司监事会收到郭小平先生的书面辞职申请，郭小平先生

因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去公司监事职务后不再在公司

担任任何职务。因郭小平先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人

数，其监事职务需履行至新的监事经股东大会选举产生之日。

    公司监事会同意补选佘仕福先生为公司第三届监事会非职工代

表监事候选人，并提交公司股东大会审议。佘仕福先生的简历见附件。
    监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监

事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                             四川天齐锂业股份有限公司监事会

                                       二〇一四年七月十九日



附：监事候选人简历

    佘仕福先生，中国国籍，生于1953年7月，汉族，大专学历，经

济师。1977年9月至2004年12月在建设银行四川省分行工作，历任

建经科科长、房地产开发公司副总经理、委托代理处副处长、省分行

成都第四支行副行长，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有

限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在成都天

齐实业（集团）有限公司工作，任审计部主任，2010年10月起在公

司工作，任内部审计部经理。

    佘仕福先生个人未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股

东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并

且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证

券交易所惩戒。