证券代码：002466      证券简称：天齐锂业       公告编号：2014- 073



                    四川天齐锂业股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告


             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议（以下简称“会议”）于2014年7月18日上午9:30在成都市高新区高朋

东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资

料已于2014年7月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监

事及高级管理人员。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持，本次会议

应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，

合法有效。

    本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于预计2014年度竞拍总额的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地
使用权及股权竞拍事项》相关条款，为丰富公司的主营业务范围，完善公

司产业链布局，进一步夯实公司发展基础，提高公司的整体竞争力，公司
提请股东大会授权公司董事会自本议案获得股东大会通过之日起至2014年
度股东大会召开前，在总额不超过10亿元人民币的范围内参与与公司主营
业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍。

    详见2014年7月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关
于预计2014年度竞拍总额的公告》。
    此议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

   二、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年7月19日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和《上海证券报》。
    特此公告。

                                      四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年七月十九日