证券代码：002466      证券简称：天齐锂业        公告编号：2014- 082



                    四川天齐锂业股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议（以下简称“会议”）于2014年8月7日上午8:30在成都市高新区高朋

东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资

料已于2014年8月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监

事及高级管理人员。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持，本次会议

应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，

合法有效。

    本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司

20%股权的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关
于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的公告》。
特此公告。



             四川天齐锂业股份有限公司董事会

                       二〇一四年八月十一日