证券代码：002466     证券简称：天齐锂业       公告编号：2014- 100



                   四川天齐锂业股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议于2014年8月26日以通讯方式召开，并以7票同意、0票反对，0票弃

权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司经营

发展需要，董事会同意公司以自有资金10,000万元人民币在四川省成都市

设立全资子公司成都天齐锂业有限公司，并授权公司管理层及授权人士办

理该子公司设立注册、开立银行账户等有关的全部事宜。

    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次设立全

资子公司的额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    投资主体为本公司，无其他投资主体。

    二、拟新设全资子公司情况介绍

    公司名称：成都天齐锂业有限公司

    注册地址：四川省成都市高新区高朋东路10号1栋

    注册资本：人民币10,000万元
   法定代表人：蒋卫平

   股权结构：公司以现金出资10,000万元人民币，持股比例为100%，资

金来源为自有资金。

   公司类型：有限责任公司

   经营范围：销售化工产品、矿产品；货物进出口和技术进出口；废旧

电池再生资源循环利用技术开发。

   具体信息以工商部门核准内容为准。

    三、投资相关合同的主要内容

   本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、投资的目的及对公司影响

   随着公司规模的日益扩大，业务范围亦不断拓展，为优化公司组织架

构，提高公司管理水平和业务整合效率，实现业务经营专业化和科学化，

吸引更多高端人才，公司决定设立成都天齐锂业有限公司，此举将有助于

公司实现现有业务的整合，促使公司业务模块化、规范化，提高运营管理

效率。

   本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，新设子公司将纳

入公司合并财务报表范围。

   特此公告。



                                 四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                       二〇一四年八月二十七日