证券代码：002466      证券简称：天齐锂业        公告编号：2014- 099



                   四川天齐锂业股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议（以下简称“会议”）于2014年8月26日以通讯表决的方式召开。召开

本次会议的通知及相关资料已于2014年8月25日通过传真、电子邮件、专人

送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3

人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    一、本次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

公告的《关于设立全资子公司的公告》。

    特此公告。



                                   四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                        二〇一四年八月二十七日