证券代码：002466          证券简称：天齐锂业            公告编号：2014- 118



                      四川天齐锂业股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告


             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

         确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议（以下简称“会议”）于2014年10月29日以通讯方式召开，会议由

公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年

10月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议

应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独

立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2014年第三季度报告全文》及正文

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 及 正 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ），《 2014 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》（ 公 告 编 号 ：
2014-120）同时登载于2014年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和《上海证券报》。
    二、审议通过《关于申请银行授信的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2014-121）详见同日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》和《上海证券报》。

    三、审议通过《关于推举参股公司董事候选人的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    为积极参与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀

则扎布耶”）的经营决策，正常行使股东权利，根据《公司章程》及日喀则

扎布耶的《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举邹军先生、李波

先生为日喀则扎布耶董事候选人。

    特此公告。



                                     四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                          二〇一四年十月三十日