证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 050
四川天齐锂业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要特别提示：
1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的
情况；
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、四川天齐锂业股份有限公司2014年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”）现场会议于2015年5月7日（星期四）下午14:30在四川省成都市
高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网络投票，其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月
7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年5月6日
15:00至2015年5月7日15:00期间任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平主持。本次股
东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、出席本次年度股东大会现场会议及参与网络投票表决的股东及股东
授权委托代表共计15名，代表股份115,634,135股，占公司股份总数的
44.69% 。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 3 人 ， 代 表 股 份
108,178,600股，占公司股份总数的41.81%；通过网络投票的股东共12人，
代表股份7,455,535股，占公司股份总数的2.88%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高
级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（1）审议通过《2014 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（2）审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（3）审议通过《2014 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（4）审议通过《2014 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 115,538,830 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.92%；反对 95,305 股，占出席会议有表决权股份总数 0.08%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）表决结果：同意 7,364,230 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的 98.72%；反对 95,305 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 1.28% ；弃权 0 股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。
（5）审议通过《2014 年年度报告》及摘要；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（6）审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（7）审议通过《关于 2015 年预计日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交
易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平先
生之配偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关
联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 108,174,600 股。
表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；
反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.11%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的 98.94%；反对 70,605 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.11%。
（8）审议通过《2015 年度董事、监事津贴方案》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的 98.94%；反对 70,605 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.11%。
（9）审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的 98.94%；反对 70,605 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.11%。
（10）审议通过《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》；
本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交
易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平先
生之配偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关
联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 108,174,600 股。
表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；
反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.11%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）表决结果：同意 7,380,430 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的 98.94%；反对 70,605 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.95%；弃权 8,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的 0.11%。
（11）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（12）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
表表决结果：同意 115,555,030 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对 70,605 股，占出席会议有表决权股份总数 0.06%；弃权 8,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、贺云帆两名律师列席本次
股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
《关于四川天齐锂业股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）四川天齐锂业股份有限公司2014年度股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份
有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
