天齐锂业独立董事关于三届二十四次董事会有关事项的独立意见



             四川天齐锂业股份有限公司独立董事
        关于三届二十四次董事会有关事项的独立意见


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于2015年8月28日召开，作为公司的独立董事，根据《上
市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、
《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股
权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权
激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所深交所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
对公司《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于向
股权激励对象授予限制性股票的议案》进行了认真的审议并发表如下独
立意见：
    （一）关于调整股权激励对象名单的独立意见
    公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、
《备忘录 3 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的
条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的
情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际
需要。据此，同意公司的本次调整。
    （二）关于首期限制性股票激励计划首次授予事项的独立意见
    1、董事会确定公司限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年 8 月
28 日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、
《备忘录 3 号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川
天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《首期限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定。同时本次授
予也符合《首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限
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制性股票的规定。
    2、公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象符合《管理
办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资
格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确
定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
    据此，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 8 月
28 日，并同意向符合授予条件的 72 名激励对象授予 270.90 万股限制性
股票。
    （以下无正文）
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    （此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届

二十四次董事会有关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   向显湖                 吴    锋                           李晶泽




                                          二〇一五年八月二十八日