证券代码：002466      证券简称：天齐锂业        公告编号：2015- 079



                   四川天齐锂业股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告


            公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五

次会议（以下简称“会议”）于2015年8月28日下午17:00在成都市高朋东路

十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已

于2015年8月26日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会

议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、

召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法

律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    由于公司1名激励对象因自身原因放弃参与本次股权激励，董事会调整

了公司首期限制性股票激励计划激励对象的人员数量，最终董事会确认参

与首期限制性股票授予的激励对象为72名，限制性股票总量维持301万股不

变（其中含30.10万股预留的限制性股票）。

    《关于调整首期限制性股票激励对象名单的公告》详见同日《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；调整后
的激励对象名单详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    二、审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    公司监事会对首次授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认

为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不

存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不

存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高

级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励

有关备忘录3号》以及《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计

划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，

且满足《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规

定的获授条件，同意激励对象按照《四川天齐锂业股份有限公司首期限制

性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。

    《关于首期限制性股票激励计划首次授予事项的公告》详见同日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                      四川天齐锂业股份有限公司监事会

                                          二〇一五年八月二十九日