证券代码：002466     证券简称：天齐锂业        公告编号：2015- 078



                   四川天齐锂业股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议（以下简称“会议”）于2015年8月28日下午16:30在成都市高朋东

路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料

已于2015年8月26日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。

会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人（其中独

立董事3人），实到董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的

规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及摘

要已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，现由于公司1名激励对象

因自身原因放弃参与本次股权激励，董事会调整了公司首期限制性股票激

励计划激励对象的人员数量，最终董事会确认参与首期限制性股票授予的
激励对象为72名，限制性股票总量维持301万股不变（其中含30.1万股预留

的限制性股票）。

    《关于调整首期限制性股票激励对象名单的公告》详见同日《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；调整后

的激励对象名单详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    关联董事吴薇女士、邹军先生、葛伟先生回避对本议案的表决。

    二、审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

    公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权

董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会

对董事会的授权，并结合《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激

励计划（草案）》关于授予条件的相关规定，本次限制性股票激励计划的授

予条件已经成就，确定授予日为2015年8月28日，董事会同意向72名激励对

象首次授予限制性股票共270.90万股，授予价格为31.08元/股。

    《关于首期限制性股票激励计划首次授予事项的公告》详见同日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联董事吴薇女士、邹军先生、葛伟先生回避对本议案的表决。

    三、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会

独立董事的议案》，同意选举李晶泽先生为公司第三届董事会独立董事。鉴
于公司董事会专门委员会的人员构成、专业特长等情况，董事会提名委员

会提名李晶泽先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员

会委员和提名委员会委员职务；并对薪酬与考核委员会和提名委员会委员

进行了调整。截止目前，公司各专业委员会人员构成情况如下表所示：

    委员会           主任委员                      委员

                                      向显湖（独立董事）、李晶泽（独立
  战略委员会          蒋卫平
                                             董事）、吴薇、邹军

  审计委员会     向显湖（独立董事）      蒋卫平、吴锋（独立董事）

  提名委员会     吴锋（独立董事）         李晶泽（独立董事）、吴薇

薪酬与考核委员会 李晶泽（独立董事）       向显湖（独立董事）、葛伟

    特此公告。



                                      四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                         二〇一五年八月二十九日