证券代码：002466       证券简称：天齐锂业      公告编号：2016- 056



                       天齐锂业股份有限公司
                 第三届董事会第三十次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在成都市高朋东路十号前楼二楼

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料

已于2016年8月23日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。

会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加表决董事7人

（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。会议的

召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及

相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的公告》详见同日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会

 二〇一六年八月二十六日