天齐锂业独立董事关于三届三十次董事会有关事项的独立意见



             天齐锂业股份有限公司独立董事
        关于三届三十次董事会有关事项的独立意见


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十次会议于2016年8月25日召开，作为公司的独立董事，本着实事求

是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要

求，对本次董事会相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判

断的立场，就公司向第二批激励对象授予预留限制性股票发表如下专

项说明及独立意见：
    1、本次预留限制性股票授予对象不存在禁止获授限制性股票的

情形，激励对象的主体资格合法、有效且已在中国证券登记结算有限

责任公司开立 A 股证券账户，激励对象范围的确定符合公司实际情况
以及公司业务发展的实际需要。

    2、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 8 月 25

日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制

性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予

也符合《首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限

制性股票的条件。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    4、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、

约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同
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体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高

公司业绩。

    因此，同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 8 月 25

日，并同意向符合授予条件的 1 名激励对象授予预留限制性股票。

    （以下无正文）
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    （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届三

十次董事会有关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   向显湖                  吴    锋                           李晶泽




                                           二〇一六年八月二十五日