证券代码：002466      证券简称：天齐锂业        公告编号：2016- 073



                     天齐锂业股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告


            公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次

会议（以下简称“会议”）于2016年9月26日上午11:00在成都市高朋东路十

号前楼三楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于

2016年9月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议

由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、

召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法

律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股

权及期权的公告》。

    此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于购买期权暨签署<期权协议>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股

权及期权的公告》。

    三、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子

公司为全资孙公司提供担保的公告》。

    特此公告。




                                        天齐锂业股份有限公司监事会

                                          二〇一六年九月二十七日