证券代码：002466      证券简称：天齐锂业         公告编号：2016-072



                      天齐锂业股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告


            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次

会议（以下简称“会议”）于2016年9月26日上午8:30在成都市高朋东路十

号前楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知

及相关资料已于2016年9月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达

各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加表

决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股

权及期权的公告》。

    此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于购买期权暨签署<期权协议>的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股

权及期权的公告》。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    公司于2016年9月21日完成首期限制性股票激励计划预留股份第二次

授予登记，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2016年9

月9日出具的《验资报告》（XYZH/2016CDA20711），公司变更后的股本为人

民币994,422,200.00元。鉴于此，拟对《公司章程》之第六条进行修订。

    修订前：“第六条     公司注册资本为人民币994,270,200.00元”。

    修订后：“第六条     公司注册资本为人民币994,422,200.00元”。

    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）, 《公司章程修订对照表》详见同日《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会

授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东

大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子

公司为全资孙公司提供担保的公告》。

    此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016

年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                         天齐锂业股份有限公司董事会

                                           二〇一六年九月二十七日