证券代码：002466        证券简称：天齐锂业        公告编号：2016-089



                       天齐锂业股份有限公司
               第三届董事会第三十四次会议决议公告


              公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次

会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日上午11:00在成都市高朋东路

十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知及相关资料已于2016年11月21日通过传真、电子邮件、专人送达等方式

送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参

加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董

事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了

以下议案：

       一、审议通过《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的议

案》

       表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的提示性公告》详

见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       二、审议通过《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的议

案》

       表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

       《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的公告》详见同日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

       议案二尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

       特此公告。



                                         天齐锂业股份有限公司董事会

                                           二〇一六年十一月三十日