证券代码：002466         证券简称：天齐锂业        公告编号：2016- 092



                        天齐锂业股份有限公司
                第三届监事会第二十四次会议决议公告


              公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次

会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日下午13:00在成都市高朋东路

十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已

于2016年11月25日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。

会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召

集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相

关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

       一、审议通过《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的议

案》

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

       具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资

子公司提供担保暨增加银行授信额度的公告》。

       此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

       特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一六年十一月三十日