证券代码：002466       证券简称：天齐锂业          公告编号：2016-096



                       天齐锂业股份有限公司
              第三届董事会第三十五次会议决议公告


             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

         确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次

会议（以下简称“会议”）于2016年12月27日上午9:30在成都市高朋东路十

号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知

及相关资料已于2016年12月23日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送

达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应参加

表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3

人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下

议案：

    一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于建立<对外捐赠管理制度>的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《对外捐赠管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。



                                   天齐锂业股份有限公司董事会

                                   二〇一六年十二月二十八日