天齐锂业独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见


           天齐锂业股份有限公司独立董事
   关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十六次会议同意提名蒋卫平、吴薇、邹军、蒋安琪为公司第四届董事

会非独立董事候选人，提名杜坤伦、潘鹰和魏向辉为第四届董事会独

立董事候选人。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公

司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董

事，我们对公司第三届董事会第三十六次会议《关于董事会换届暨选

举第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选

举第四届董事会独立董事候选人的议案》，谨发表如下独立意见：

    1、因公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法

律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会换

届是按照相关法律法规进行的正常人员变动，相关人员的变动不会对

公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，也不会影响公司董事

会决议有效性。

    2、本次提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、

业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规

定，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监

会确定为市场禁入者，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任

职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有效。
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本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，

具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、

有效；三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无

异议后方可提交股东大会审议。

    综上，我们同意公司第三届董事会对上述董事候选人（含3名独

立董事候选人）的提名，并同意提交公司股东大会审议。

    （此下无正文）
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（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于董事会换届

暨提名董事候选人的独立意见》之签字页）



独立董事签名：




   向显湖                    吴   锋                       李晶泽




                                              二〇一七年一月十三日