证券代码：002466      证券简称：天齐锂业        公告编号：2017- 012



                     天齐锂业股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议（以下简称“会议”）于2017年2月23日上午10:00在成都市高朋东路10

号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及

相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达

各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加

表决董事7人（其中独立董事3人），公司董事长蒋卫平先生因公出差，书

面委托董事蒋安琪女士参加会议并表决。本次会议由董事会召集，由半数

以上的董事推举吴薇女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证

                                 1
券报》的《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的公告》（公告编号：

2017-013）。

    二、审议通过《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证

券报》的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》（公告编号：2017-014）。

    三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证

券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-015）。

    特此公告。



                                        天齐锂业股份有限公司董事会

                                          二〇一七年二月二十四日




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