证券代码：002466       证券简称：天齐锂业    公告编号：2017-025



                    天齐锂业股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


          公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 24

日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召

开本次会议的通知已于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件、短信和电话相结

合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经

认真审议通过以下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监

事会工作报告》

    《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财

务决算报告》

    截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 11,205,934,319.54 元，
负债总额为 5,411,408,341.23 元，股东权益合计为 5,794,525,978.31

元，其中归属于母公司股东权益为 4,591,314,807.97 元，2016 年度公

司营业总收入为 3,904,564,233.41 元，归属母公司股东的净利润为

1,512,050,934.72 元。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利

润分配预案》

    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案决策程序合法、合规，

独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定和《公

司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体

竞争力，符合公司全体股东的利益。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年年度

报告》及摘要

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《天齐锂业股份有限

公司 2016 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2016 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券
报》。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年

度向银行申请授信额度的议案》

    《关于2017年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资

子公司提供担保的议案》

    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买

保本型银行理财产品的议案》

    《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内

部控制自我评价报告》

    公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《第四届董事、监事

薪酬方案》

    《第四届董事、监事薪酬方案》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于续聘 2017

年度审计机构的议案》

    同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于2017年度预

计日常关联交易的议案》

    《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    特此公告。



                                   天齐锂业股份有限公司监事会

                                     二〇一七年三月二十八日