证券代码：002466     证券简称：天齐锂业       公告编号：2017-034



                     天齐锂业股份有限公司
           关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方

式召开，会议决定于2017年4月21日（星期五）召开2016年度股东大会，并

于2017年3月28日披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》，现发布召

开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2016年度股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2017年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为

2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017年4月18日（星期二）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2017年4月18日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：四川省射洪县太和镇城北射洪天齐锂业有限公司二

楼一会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于计提资产减值准备的议案》

    2、《2016 年度财务决算报告》；
    3、《2016 年度利润分配方案》；

    4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    5、《2016 年度监事会工作报告》；

    6、《2016 年度董事会工作报告》；

    7、《2016 年年度报告》及摘要；

    8、《第四届董事、监事薪酬方案》；

    9、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

    10、《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

    11、逐项审议《关于修订完善公司内控制度的议案》;

    11.1、《董事、监事薪酬管理制度》（修订）;

    11.2、《会计师事务所选聘制度》（修订）。

    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，

本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表

决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公

司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

    本次股东大会上，议案 4 须以特别决议通过；公司控股股东成都天齐

实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对议案 10 回避表决。

    议案 1 具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2017-015）；议案 2 至议案 11 详见公司于 2017 年 3 月 28 日在指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、提案编码
                                                                备注
   提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
       100       总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投票提案
      1.00         《关于计提资产减值准备的议案》               √
      2.00             《2016 年度财务决算报告》                √
      3.00             《2016 年度利润分配方案》                √
      4.00       《关于为全资子公司提供担保的议案》             √
      5.00           《2016 年度监事会工作报告》                √
      6.00           《2016 年度董事会工作报告》                √
      7.00             《2016 年年度报告》及摘要                √
      8.00           《第四届董事、监事薪酬方案》               √
      9.00       《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》           √
                 《关于 2017 年度预计日常关联交易的
    10.00                                                       √
                                 议案》
                   《关于修订完善公司内控制度的议     √作为投票对象的子议案
    11.00
                         案》》（需逐项表决）               数：（2）
    11.01        《董事、监事薪酬管理制度》（修订）             √
    11.02        《会计师事务所选聘制度》（修订）               √

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：2017年4月19日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

    3、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡

等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017

年4月19日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请

注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：付旭梅、万旭

    联系电话：028-85183501

    传真：028-85183501

    邮箱：fuxm@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第四次会议决议》。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！
天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十九日
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称

为“天齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会

召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束

当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件2：
                                   授权委托书
     兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2016
 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
     委托人（签名/盖章）：
     委托人证件号码：
     委托人持有股份性质和股数：
     委托人股东账号：
     受托人签名：
     受托人证件号码：
     委托日期： 2017年4月     日
     有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                           备注        同意   反对 弃权
  提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目
                                                          可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
     1.00         《关于计提资产减值准备的议案》            √
     2.00            《2016 年度财务决算报告》              √
     3.00            《2016 年度利润分配方案》              √
     4.00        《关于为全资子公司提供担保的议案》         √
     5.00           《2016 年度监事会工作报告》             √
     6.00           《2016 年度董事会工作报告》             √
     7.00            《2016 年年度报告》及摘要              √
     8.00          《第四届董事、监事薪酬方案》             √
                   《关于续聘 2017 年度审计机构的议
     9.00                                                 √
                                   案》
                 《关于 2017 年度预计日常关联交易的
    10.00                                                 √
                                 议案》
                 《关于修订完善公司内控制度的议案》 √作为投票对象
    11.00
                              (逐项表决)            的子议案数：2
    11.01        《董事、监事薪酬管理制度》（修订）         √
    11.02        《会计师事务所选聘制度》（修订）           √