证券代码：002466      证券简称：天齐锂业          公告编号：2017-041



                      天齐锂业股份有限公司
                   关于公司符合配股条件的公告


            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    为满足天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和资金

需求，提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以

下简称“配股”）。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重

组办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市

公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关

法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请

配股的资格和条件，具体如下：

    一、公司符合《证券法》相关规定

    （一）公司本次配股发行股票，符合《证券法》第十三条的以下规定：

    1、具备健全且运行良好的组织机构；

    2、具有持续盈利能力，财务状况良好；

    3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
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       4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

       （二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大

会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。

       二、公司符合《管理办法》的相关规定

       （一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的

规定：

       1、《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制

度健全，能够依法有效履行职责；

       2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合

规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存

在重大缺陷；

       3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉

地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规

定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所

的公开谴责；

       4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、

业务独立，能够自主经营管理；

       5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

       （二）公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的规

定：

       1、最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣


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除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；

    2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控

制人的情形；

    3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划

稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在

现实或可预见的重大不利变化；

    4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大

不利变化；

    5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续

使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

    6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重

大事项；

    7、公司关于向合格投资者公开发行公司债券的申请于2017年3月7日

获得中国证监会核准批复（证监许可【2017】277号），但公司尚未启动公

司债券发行，最近二十四个月内未公开发行证券，不存在发行当年营业利

润比上年下降百分之五十以上的情形。

    （三）公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的规定：

    1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

    2、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意

见或无法表示意见的审计报告；

    3、资产质量良好；

    4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格


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遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合

理，不存在操纵经营业绩的情形；

    5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均

可分配利润的百分之三十。

    （四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管

理办法》第九条规定的下列重大违法行为：

    1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，

或者受到刑事处罚；

    2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受

到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

    3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

    （五）公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的规定：

    1、募集资金数额不超过项目需要量；

    2、募集资金投资项目为“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”,

该项目位于澳大利亚奎纳纳地区，项目不存在不符合国家产业政策和有关

环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；

    3、本次募集资金使用项目不是持有交易性金融资产和可供出售的金

融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买

卖有价证券为主要业务的公司；

    4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或

实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

    5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董


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事会决定的专项账户。

       （六）公司不存在《管理办法》第十一条列示的下述重大违法违规的

行为：

       1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

       2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

       3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

       4、公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公

开承诺的行为；

       5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

       6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

       （七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定：

       1、公司拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三

十；

       2、公司控股股东及其一致行动人已公开承诺认购股份的数量；

       3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。

       三、公司不适用《重组办法》第五十一条的规定：

       2015年，公司以现金方式收购了银河锂业国际有限公司100%股权，构

成重大资产购买。公司本次配股不存在模拟计算本次重大资产重组前业绩

的情况，且不存在本次重大资产重组前不符合中国证监会规定的公开发行

证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的情况。公司

不适用《重组办法》第五十一条的规定。


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    综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力

具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数

额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规

关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

    特此公告。



                                     天齐锂业股份有限公司董事会

                                        二〇一七年四月二十二日




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