天齐锂业：第四届监事会第四次会议决议公告2017-04-22
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 037
天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“会议”）于2017年4月21日在四川省射洪县射洪天齐锂业有
限公司二楼一会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已
于2017年4月14日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。
会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相
关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定信息披露媒体《证券日报》和《中国证券报》的《关于择机出售参股
公司SQM股权的公告》（公告编号：2017-039）。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《2017年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
1
经认真审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017
年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 及 正 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ），《 2017 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》（ 公 告 编 号 ：
2017-040）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》和《中国证券
报》。
三、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定信息披露媒体《证券日报》和《中国证券报》的《关于公司符合配股
条件的公告》（公告编号：2017-041）。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议
案》；
（一）发行股票的种类和面值
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值为
人民币1.00元。
（二）发行方式
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为
基数，按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。配售股份不
足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的有关规定处理。若以公司截至《天齐锂业股份有限公司2017年度配股
公开发行证券预案》出具日的总股本994,422,200股为基数测算，本次配
售股份数量不超过149,163,330 股。本次配股实施前，若因公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照
变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权
公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产
值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，
并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循公司与主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
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依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交
易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会
授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（五）配售对象
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记
日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静均
承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持
股比例享有。
（七）发行时间
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股
份。
（八）承销方式
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股募集资金总额不超过人民币165,000.00万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于澳洲在建的年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项
目。
如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将
由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根
据汇率波动等项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调
整。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行股票的上市流通
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流
通。
此议案取得中国证监会核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后
方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
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《天齐锂业股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2017年度配股募集资金投资项目可行性分
析报告的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017年度配股募集资金投资项目可行性分析报告》。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《前次募集资
金使用情况报告》出具了编号为“XYZH/2017CDA20256号”的《前次募集
资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及
填补措施与相关主体承诺的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定信息披露媒体《证券日报》和《中国证券报》的《关于向原股东配售
股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》（公告
编号：2017-042）。
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此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议
案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《天齐锂业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十二日
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