证券代码：002466          证券简称：天齐锂业             公告编号：2017-038



                         天齐锂业股份有限公司
                关于设立全资子公司的公告（更新后）


             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

        确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、概述

     公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关

于设立全资子公司的议案》，拟由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司

之 全 资 子 公 司 天 齐 锂 业 香 港 有 限 公 司 （ 英 文 名 ： Tianqi Lithium HK

Co.,Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立

全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负

责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。

     此议案无需提交公司股东大会审议。

     本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

所规定的重大资产重组。

     二、投资标的基本情况

     1、公司名称：天齐锂业科技有限公司

     2、股权结构：



                                       1
   股东名称         出资金额（人民币万元）        持股比例（%）

   天齐香港                   20,000                  100.00

       3、公司类型：外商独资企业；

       4、法定代表人兼执行董事：吴薇；

       5、监事：邹军；

       6、出资方式：货币资金，由天齐香港自筹；

       7、该公司注册成立后的主要工作是投资建设“天齐锂业全球研发中

心暨新能源产业投资总部项目”。

       最终注册信息以国家工商行政管理总局核定为准。

       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）对外投资的目的

       2016年，公司董事会确立了“共创锂想”的企业愿景，并向公司“夯

实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略增添了“持续增长、国际化、

向技术转型”的新内涵。为落实公司战略举措，进一步吸引高端优秀人才，

助力公司打造“资源+技术+加工”的产业格局，公司紧抓天府新区作为国

家级新区的发展机遇，充分运用其区位优势和政策优势成立全球研发中

心，提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新工艺的研发实力，增

强公司核心竞争力。设立天齐科技的目的旨在负责该项目的建设运营工

作。

       （二）对公司的影响

       投资设立全资子公司，不会对公司2017年的经营业绩构成重大影响。

       （三）存在的风险

                                     2
    公司设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不

确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                          天齐锂业股份有限公司董事会

                                            二〇一七年四月二十五日




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