天齐锂业独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见



            天齐锂业股份有限公司独立董事
      关于回购注销部分限制性股票的独立意见


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议于2017年6月19日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》、《首期限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“激励计划”）的有关规定，作为公司的独立董事，认真

阅读了第四届董事会第六次会议相关资料，并对有关情况进行了认真

的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：

    鉴于激励对象何轩勇已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，

其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行

回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意

公司本次回购注销部分限制性股票事项。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于回购注销部

分限制性股票的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   杜坤伦                 潘       鹰                         魏向辉




                                              二〇一七年六月十九日




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