证券代码：002466      证券简称：天齐锂业         公告编号：2017- 072



                      天齐锂业股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

        确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

（以下简称“会议”）于2017年8月16日在成都市高朋东路十号前楼二楼会

议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月9日

通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长

蒋卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到

董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2017年半年度报告》及摘要

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：

2017-073）详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》
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    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-074）。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企

业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）相关规定进行

的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的

财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-075）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                       天齐锂业股份有限公司董事会

                                          二〇一七年八月十八日




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