天齐锂业:关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告2017-08-18
证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017- 074
天齐锂业股份有限公司
关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并情况概述
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议
案》,拟由公司对全资子公司射洪华汇锂业科技材料有限公司(以下简称“射
洪华汇”)实施整体吸收合并,吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将
被注销。
截止目前,公司未与射洪华汇签署吸收合并相关协议,吸收合并事项
尚未完成,现由于公司经营性资产已于2016年4月划转增资到全资子公司天
齐锂业(射洪)有限公司(以下简称“射洪天齐”),经公司第四届董事会
第八次会议审议,拟改由射洪天齐吸收合并射洪华汇。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本
次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
1
(一)合并方:天齐锂业(射洪)有限公司
1、成立日期:2016年3月23日;
2、注册资本:60,000万元;
3、股权结构:公司持有其100%股权;
4、注册地址:射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园;
5、法定代表人:刘卫东;
6、公司经营范围:主营:制造、销售:电池级碳酸锂、工业级碳酸锂
及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企
业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的
进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列
产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品的加工业务。
7、财务数据(单位:人民币万元):
报表项目 2016年12月31日(2016年度) 2017年6月30日(2017年1-6月)
资产总额 166,925.37 157,846.12
负债总额 38,274.50 32,807.80
所有者权益总额 128,650.87 125,038.32
营业收入 141,119.92 93,408.02
净利润 66,552.13 38,289.40
上述2016年12月31日(2016年度)的财务数据业经信永中和会计师事务所审计,2017
年6月30日(2017年1-6月)的财务数据未经审计。
(二)被合并方:射洪华汇锂业科技材料有限公司(原名雅安华汇锂
业科技材料有限公司,经公司总经理办公会决定于2014年12月整体搬迁至
射洪,故更名)
1、成立日期:2006年12月22日;
2
2、注册资本:8,000万元;
3、股权结构:公司持有其100%股权;
4、注册地址:射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园;
5、法定代表人:赵本常;
6、公司经营范围:研发、销售氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、
其他精细化工产品和化工原辅材料销售(危险品除外)、矿产品销售、代购
代销、对外贸易。
7、财务数据(单位:人民币万元):
报表项目 2016年12月31日(2016年度) 2017年6月30日(2017年1-6月)
资产总额 9,169.06 9,168.47
负债总额 865.26 864.63
所有者权益总额 8,303.80 8,303.84
营业收入
净利润 -0.66 0.05
上述2016年12月31日(2016年度)的财务数据业经信永中和会计师事务所审计,2017
年6月30日(2017年1-6月)的财务数据未经审计。
8、业务情况:原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第二届董事会
第十八次会议同意,自2012年9月1日的停产,具体内容详见公司于2012年9
月1日发布的2012-041号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司
停产的公告》。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
(一)公司全资子公司射洪天齐通过整体吸收合并的方式合并射洪华
汇全部资产、负债和业务,合并完成后射洪天齐存续经营,射洪华汇独立
法人资格注销。
3
(二)合并基准日为2017年6月30日。
(三)合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由射洪天齐承
担。
(四)合并完成后,射洪华汇的所有资产,包括但不限于固定资产、
流动资产等财产合并入射洪天齐;射洪华汇的全部债权及债务由射洪天齐
承继。
(五)合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告
程序。
(六)合并双方将积极合作,共同完成将射洪华汇的所有资产交付给
射洪天齐的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
(七)本次合并完成后,射洪华汇的员工安置按照公司管理相关规定
执行。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
(一)本次吸收合并有利于公司整合优势资源,优化管理架构,提高
管理效率,降低管理运行成本。
(二)射洪华汇作为全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入合并
报表范围内,本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
五、授权事宜
公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事宜后,具
体负责组织实施。
六、 备查文件:
1、公司第四届董事会第八次会议决议;
4
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
5