天齐锂业:第四届监事会第七次会议决议公告2017-08-18
证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017- 076
天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
(以下简称“会议”)于2017年8月16日在成都市高朋东路十号前楼二楼会
议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月9日
通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席
严锦女士主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规
定。与会监事经认真审议通过以下议案:
一、审议通过公司《2017年半年度报告》及摘要
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2017年半年
度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告摘要》(公告编号:
2016-073)登载于同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
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海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2017-074)。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会
计准则第16号-政府补助>的通知》(财会【2017】15号)相关规定进行的调
整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-075)。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
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