证券代码：002466     证券简称：天齐锂业       公告编号：2017-079



                    天齐锂业股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议（以下简称“会议”）于2017年9月15日在四川省成都市高朋东路10号

前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及

相关资料已于2017年9月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董

事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3

人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。本次会议由董事长蒋

卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制

性股票解锁条件成就的议案》

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    因董事吴薇女士、邹军先生属于《四川天齐锂业股份有限公司首期限

制性股票激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。

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    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就

的公告》（公告编号：2017-081）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                       天齐锂业股份有限公司董事会

                                          二〇一七年九月十八日




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