证券代码：002466         证券简称：天齐锂业            公告编号：2017- 095



                         天齐锂业股份有限公司
                  第四届监事会第九次会议决议公告


               公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

        确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议

（以下简称“会议”）于2017年10月26日在成都市高朋东路十号前楼二楼会

议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年10月18

日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主

席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法

规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保

的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全

资 子 公司 发 行境 外 美元 债 券并 由 公司 提 供担 保 的公 告》（公 告 编号 ：

2017-090）。

    此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
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    二、审议通过《2017年第三季度报告全文》及正文

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    经认真审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年

第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 及 正 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：

2017-091）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。




                                               天齐锂业股份有限公司监事会

                                                 二〇一七年十月二十七日




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